Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Борьба с отмыванием денежных средств в ОАЭ

Борьба с отмыванием денежных средств в ОАЭ


				12.11.2020
						

Министерство юстиции Объединённых Арабских Эмиратов наложило штраф в размере 100 000 дирхам на семь юридических компаний, которые в течение продолжительного времени осуществляли свою деятельность с нарушением правил, установленных Федеральным законом ОАЭ №20 от 2018 года о противодействии отмыванию доходов, финансированию терроризма и нелегальных организаций.

В своём заявлении представители Министерства указали на то, что данные меры являются составной частью широкомасштабной политики по противодействию совершению преступлений в финансовой сфере и обеспечению кибербезопасности. Кроме того, наложение подобных санкций демонстрирует приверженность государства всемирной «антиотмывочной» политике.

Ранее в целях реализации указанной политики органы власти ОАЭ объявили о многочисленных санкциях, которым подлежали юридические компании и их сотрудники за несоответствие установленным законом нормам об отмывании денежных средств. Наиболее ярким примером является отстранение более 200 юридических компаний от осуществления свой деятельности на месяц за нарушение рассматриваемых норм.

Усиление государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных незаконным путём, связано в первую очередь со стремлением властей повысить уровень защищённости и транспарентности хозяйственной деятельности, а также обеспечить соответствие международным стандартам в данной сфере.


Ссылка на источник: https://www.wam.ae/en/details/1395302884425

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

25.02.2021 13:06:00

Пополнение в чёрном списке Евросоюза

Европейский союз вновь обновляет св ...

Подробнее

19.02.2021 12:30:00

Бельгия: новый налог на счета ценных бумаг

11 февраля 2021 года парламентом Бельгии ...

Подробнее

18.02.2021 12:28:00

Украина устанавливает порядок процедуры межстрановой отчётности

В начале февраля текущего года Минист ...

Подробнее