Росфинмониторинг проконтролирует денежные поступления из-за рубежа

Ко второму чтению законопроекта, запрещающего российским гражданам участие в деятельности иностранной или международной некоммерческой организации, признанной нежелательной на территории РФ, были предложены новые поправки. Они касаются необходимости отслеживать все денежные переводы, поступающие на счета российских физических и юридических лиц из-за рубежа.

Поправки связаны с Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Перечень государств, денежные поступления из которых подлежат обязательному контролю, будет утверждаться соответствующим уполномоченным органом и доводиться до банков Росфинмониторингом и Центробанком.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на 9 июня. В случае принятие поправки вступят в силу с 1 октября 2021 года.

Источник: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1165650-7