ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – прим.) рассматривает возможность введения поправок для ужесточения Рекомендации 24 о прозрачности и бенефициарных владельцах юридических лиц.
Ранее министры G7 подтвердили эффективность реестров бенефициаров в отношении предупреждения сокрытия незаконной деятельности и доходов. Сейчас в ФАТФ намерены расширить содержание Рекомендации и дополнить её положениями о многостороннем подходе к обеспечению доступности информации компетентным органам о правах бенефициаров, а также ввести более строгие меры по управлению рисками юридических лиц и более жесткий контроль над акциями на предъявителя и номинальными держателями.
В соответствии с этим организацией был выпущен информационный документ под названием «Revisions to Recommendation 2 - White Paper for Public Consultation», представляющий собой рекомендательные разъяснения. Ожидается, что дальнейшие меры по повышению прозрачности бенефициарной собственности будут обсуждаться на пленарном заседании организации в октябре 2021 года.
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
25.04.2024 15:25:00
Финляндия ужесточает получение гражданства
Правительство страны одобрило ряд поп ...
23.04.2024 13:07:00
15 самых дорогих городов мира для строительства
Экономисты консалтинговой компании ...