Зампред правления «Новатэка» Марк Джитвэй, в 2019 году получивший российское гражданство, арестован в США по делу о неуплате налогов на «миллионы долларов».
По версии обвинения, Джитвэй скрывал от властей США свои доходы и имущество в период с 2005 по 2016 год. Как утверждает обвинение, для хранения полученных денег Джитвэй открыл счета в швейцарском банке и предпринял целенаправленные шаги, чтобы скрыть свой контроль над ними. В частности, он указал бенефициарным владельцем счетов свою на тот момент супругу, гражданку России, говорится в сообщении Минюста. По данным обвинения, в какой-то момент сумма средств на швейцарских счетах бизнесмена превышала $93 млн.
Джитвэй не отчитался своевременно в налоговую и не подал уведомления об иностранных счетах, а некоторые декларации, которые он предоставил, содержали недостоверную информацию. По самой тяжелой из статей обвинения бизнесмену грозит 20 лет лишения свободы.
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
25.04.2024 15:25:00
Финляндия ужесточает получение гражданства
Правительство страны одобрило ряд поп ...
23.04.2024 13:07:00
15 самых дорогих городов мира для строительства
Экономисты консалтинговой компании ...