Американский брокер разрешил отдыхать в Крыму

Американская брокерская компания Interactive Brokers (далее по тексту – «IB») разморозила счета клиентов, заблокированные три месяца назад из-за их поездок в Крым.
Первые случаи блокировки клиентских средств на счетах IB по причине выхода в торговый терминал из Крыма произошли в августе и сентябре этого года.

Комплаенс американского брокера присылал клиентам, чьи счета были заморожены, письмо, в котором предлагал оспорить блокировку, заполнив анкету, описывающую посещение ими «спорных территорий», к которым в том числе относится Крым. Также для IB было важно наличие у пользователей семьи или каких-либо других связей со «спорными территориями». Последним пунктом анкеты американский брокер просил пользователей подтвердить их постоянный адрес проживания.

Формально санкции США не вводились в отношении жителей Крыма, а также лиц, которые временно пребывают на его территории. Но в декабре 2014 года OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США) получило полномочия накладывать штрафные санкции на американские компании, которые ведут на территории Крыма коммерческую деятельность. Это привело к тому, что бизнес стал перестраховываться и считать любую деятельность, связанную с Крымом, нежелательной.

Источник: https://www.reddit.com/r/interactivebrokers/comments/qp9vre/interactivebrokers_embezzled_my_funds/

https://t.me/RationalAnswer/325