Новый подход к надзору на острове Мэн

15.05.2023 Управление по финансовым услугам острова Мэн опубликовало документ, в котором изложен новый подход к надзору за регулируемым финансовым сектором, основанный на оценке рисков.

В рамках этой системы будет предпринята попытка сосредоточить ресурсы Управления на наибольших угрозах для достижения экономических принципов государства. В частности, этими принципами являются защита потребителей, снижение уровня финансовой преступности и поддержание доверия к сектору посредством эффективного регулирования.

Надзор в области борьбы с отмыванием денег (AML) должен соответствовать уровню риска, которому подвержена каждая компания. Компаниям, ведущим свою деятельность непрозрачно, а потому представляющим наибольший риск отмывания денег или финансирования терроризма, будет уделяться наибольшее внимание. Компании, в деятельности которых Управление выявляет значительные проблемы, могут быть переданы под надзор специальной группы усиленного контроля или в отдел правоприменения, независимо от их влияния или риска финансовых преступлений.

Источник: https://www.iomfsa.im/fsa-news/2023/may/authority-sets-out-updated-approach-to-supervision/