ЕС согласовал директиву о конфискации имущества

16.06.2023 Министры юстиции правительств стран-членов ЕС согласовали свою позицию по проекту директивы о возврате и конфискации активов, устанавливающей минимальные правила по отслеживанию, идентификации, замораживанию, конфискации и управлению имуществом преступников.

Директива будет основана на проекте, предложенном Европейской комиссией в 2022 году. Офисы по возврату активов государств-членов получат дополнительные полномочия по трансграничному отслеживанию преступных денежных средств с немедленным и прямым доступом к соответствующим национальным базам данных и реестрам. Им также будут предоставлены новые полномочия по конфискации активов. Определение имущества, которое может быть подвергнуто замораживанию и конфискации, сформулировано максимально широко. Оно охватывает юридические документы или инструменты, подтверждающие право собственности или интерес, включая финансовые инструменты, криптоактивы и документы, найденные во владении целевого физического лица или траста.

Наиболее спорным элементом директивы является новое правило, позволяющее конфисковать денежные средства и иное имущество, источник которых неизвестен, без вынесения обвинительного приговора. Делегации большинства государств-членов согласились с сутью предложенных положений, но посчитали, что необходимо внести коррективы в национальные правовые системы и учесть технические запросы.

В процессе конфискации денежных средств и имущества, источник которых неизвестен, необходимо будет доказать, что стоимость имущества «существенно несоразмерна» законному доходу владельца пострадавшего имущества; что нет вероятного законного источника имущества; и что лицо связано с людьми, связанными с преступной организацией.

Сфера действия директивы будет включать нарушения санкций, как только ЕС примет параллельное законодательство по определению уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС.

Окончательный текст еще предстоит согласовать с Европейским парламентом. После принятия директивы у государств-членов будет три года, чтобы ввести ее положения в действие.

Источник: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/06/09/freezing-and-confiscating-crimina...
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9314-2023-INIT/en/pdf