Турция близка к полному соответствию по всем критериям AML

10.08.2023 В очередном отчете Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по Турции пять рекомендаций по борьбе с отмыванием денег (AML) переведены из разряда частично соответствующих или не соответствующих требованиям в разряд полностью или в значительной степени соответствующих требованиям.

В результате последнего отчета о выполнении рекомендаций ФАТФ теперь нет ни одной рекомендации, по которой Турция не соответствовала бы требованиям. Она частично соответствует только Рекомендации 15, которая касается в основном регулирования виртуальных активов. Пока мало какая другая юрисдикция соответствует этой рекомендации, поскольку она была пересмотрена совсем недавно в связи с быстрым техническим прогрессом.

Отчет подготовлен как нельзя кстати для Турции, поскольку только в прошлом месяце на пленарном заседании делегатов FATF было отмечено, что все сроки, установленные в ее плане действий по исправлению ситуации, уже истекли, и ей было предложено улучшить ситуацию «как можно скорее». Однако в отчете не рассматривается вопрос о том, какого прогресса добилась Турция в повышении эффективности своего режима ПОД/ФТ. Страна сообщит ФАТФ о прогрессе, достигнутом в улучшении реализации мер по ПОД/ФТ, в ходе следующего раунда взаимной оценки.

Источник: https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Mutualevaluations/turkiye-fur-2023.html