16.10.2023
Управление по осуществлению финансовых санкций
Великобритании (далее - «OFSI», «Управление») опубликовало обновленное руководство по санкциям в отношении России, включая ответы на часто задаваемые вопросы, касающиеся обстоятельств, когда финансовое учреждение
Великобритании получает средства косвенно от или через подсанкционных лиц.
В новом руководстве говорится, что «в случае, когда единственной связью с подсанкционным лицом является получение британским финансовым учреждением средств косвенно от подсанкционного банка и после британского финансового учреждения в цепочке нет банка подсанкционного лица, OFSI считает, что финансовому учреждению
Великобритании не нужно замораживать полученные средства».
Руководство включает изображения двух платежных цепочек, которые служат примерами обстоятельств, при которых в настоящее время не может быть инициировано замораживание средств.
Тем не менее, OFSI обращает внимание, что руководство касается исключительно существующего на данный момент законодательства. Управление будет работать над тем, чтобы законодательство полностью запрещало осуществление переводов, так или иначе связанных с подсанкционными лицами.
Прежняя позиция OFSI также отражена в текущей версии руководства Европейской комиссии о санкциях против России, в котором указано, что «переводы из банка, включенного в санкционный лист, не должны отклоняться, а средства не должны быть возвращены отправителю; вместо этого средства должны оставаться заблокированными в банке ЕС».
Источник:
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6516eed66dfda6000d8e3906/Correspondent_Banking_Genera...
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1188...