Будут ли номинальные директора в Сингапуре?

22.11.2023 Согласно новому законопроекту, касающегося поставщиков корпоративных услуг, все компании или физических лица, предлагающие услуги корпоративного секретаря в Сингапуре и за пределами, должны будут зарегистрироваться у Регулятора. Документ также обязует всех поставщиков корпоративных услуг (Сorporate service providers) делать проверку на «пригодность» к номинальным директорам, если они занимают больше, чем определенное количество директорских должностей.

Ожидается, что будут внесены изменения в Закон о бухгалтерском учете и корпоративном регулировании (Accounting and Corporate Regulatory Authority Act 2004) и Закон о компаниях (Companies Act of 1967). Компании, предоставляющие корпоративные услуги, обязуются разработать и представить общегрупповую политику в области AML для своих филиалов и дочерних компаний в Сингапуре и прочих странах. Зарегистрированные регистрационные агенты (Registered filing agents) обязаны проверять информацию о бенефициарных владельцах.

Данное законодательство принимается в соответствии с рекомендациями ФАТФ, а также, отчасти, с недавним делом о борьбе с отмыванием денежных средств на миллиарды долларов, которое случилось в Сингапуре. Будет сформирован новый межведомственный комитет для пересмотра режима AML в стране, в рамках которого будут обсуждаться меры, касающиеся предотвращения злоупотребления корпоративными структурами, совершенствования контроля со стороны финансовых учреждений и регистрации подозрительных операций. Кроме того, будут приняты меры по предотвращению рисков отмывания денег иными организациями, такими как, поставщики корпоративных услуг и агенты по недвижимости.

Ссылка на источник: https://sprs.parl.gov.sg/search/#/sprs3topic?reportid=ministerial-statement-2260