ЕС разрабатывают новую «противоотмывочную» директиву

15.12.2023 Участники переговоров в ЕС приближаются к заключению соглашения по новым знаковым законам о борьбе с отмыванием денег, которые могут ввести запрет на крупные денежные платежи и гражданство за инвестиции.
В ЕС стремятся подвести черту под серией крупных скандалов, связанных с отмыванием денежных средств.
Два члена ЕС - Хорватия и Болгария - в настоящее время находятся в «сером списке» юрисдикций, подозреваемых в отмывании денег, составленном международной организацией по разработке стандартов Financial Action Task Force (FATF).
Впервые в истории правила ЕС по борьбе с отмыванием денег будут изложены в нормативном акте, непосредственно касающемся всех 27 членов, в надежде сделать их более простыми в соблюдении и более эффективными в борьбе с трансграничными потоками.
Однако время для завершения разработки и рассмотрения проекта при нынешнем председателе в Совете ЕС, место которого Испания должна уступить Бельгии в конце декабря, истекает, и это может затянуть законотворческий процесс.
Источник: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/12/13/anti-money-laundering-council-and...