ЕС запретит наличные платежи свыше 10 тысяч евро

19.01.2024 В Евросоюзе введут запрет платежей наличными на сумму более 10 тысяч евро. Эти и другие инициативы по борьбе с отмыванием денег предложила Еврокомиссия.

Как сообщается на сайте Совета ЕС, Совет и парламент ЕС заключили соглашение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Отдельные страны ЕС по желанию смогут устанавливать еще более низкую планку. Решение о введении лимита должны будут утверждать национальные правительства.

Помимо этого, продавцов предметов роскоши обяжут проверять личности своих клиентов и сообщать властям о подозрительных операциях. Более строгие правила будут применяться в сфере продаж драгоценностей, автомобилей класса люкс, частных самолетов, яхт, а также среди пожертвований футбольным клубам и криптовалюте.

Ответственность за соблюдение новых правил будут нести национальные власти в координации с новым Европейским ведомством по борьбе с отмыванием денег. Пока не принято решение, где будет располагаться штаб-квартира новой организации. Ожидается, что это будет Франкфурт-на-Майне.

Как отметили в Еврокомиссии, в ряде стран ЕС уже сейчас действуют нормы, запрещающие крупные платежи наличными. К примеру, в Греции предельная сумма составляет 500 евро, в Чехии — 270 тысяч крон — около 10,5 тысячи евро.

Источник: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240117IPR16880/deal-on-a-single-rulebook-against...