ОАЭ в сером списке Еврокомиссии

03.05.2024 ОАЭ все еще продолжают оставаться в сером списке Еврокомиссии.

Европейская комиссия приняла новый Регламент в отношении третьих стран, имеющих стратегические недостатки в своих режимах, связанных с отмыванием денежных средств и противодействию финансирования терроризма (2016/1675).

Европарламент отклонил предложение Еврокомиссии об исключении ОАЭ из списка стран.
Теперь на Еврокомиссию возложена обязанность представить доказательства, что ОАЭ устранили все недостатки, представляющие риск для финансовой системы ЕС.
Помимо ОАЭ в сером списке Еврокомиссии находятся Афганистан, Гибралтар, Панама, Иран, Гибралтар и другие страны.

Ссылка на источник: https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/anti-money-laundering-and-countering-financing-terroris...
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2024-0222_EN.html

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk

Новости

18.07.2024 10:54:00

Самые пригодные для жизни небольшие города мира

Портал Compare The Market AU составил рейтинг ...

Подробнее

16.07.2024 17:49:00

Франция упростит процедуру продления ВНЖ

С 15 июля 2024 года вступит в силу новая ...

Подробнее

10.07.2024 13:33:00

ТОП-10 лучших городов мира для жизни

Компания Economist Intelligence Unit опубликовал ...

Подробнее