Новый список Еврокомиссии

17.06.2025 Европейская Комиссия обновила список стран с высоким уровнем риска в целях усиления международной борьбы с финансовыми преступлениями.

В обновленный перечень Европейской Комиссии были добавлены такие юрисдикции, как:
- Алжир,
- Ангола,
- Венесуэла
- Кот-д'Ивуар,
- Кения,
- Лаос,
- Ливан,
- Монако,
- Намибия
- Непал.

Одновременно с этим из списка были вычеркнуты:
- Барбадос,
- Гибралтар,
- Панама,
- Сенегал,
- Филиппины,
- Объединенные Арабские Эмираты,
- Уганда
- Ямайка.

Европейская комиссия постоянно проводит мониторинг стран, включенных в список и способствует повышению эффективности текущих внутренних AML систем.

Ссылка на источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1378