Главная > О компании > Новости и рассылки >  Новости юрисдикций

Новости юрисдикций

10.02.2020 Банк Абу-даби оштрафован в Джерси

5 февраля 2020 года Королевский суд Джерси оштрафовал филиал Коммерческого банка Абу-Даби PJSC (Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Jersey Branch, далее- Банк) на 475 000 фунтов стерлингов плюс судебные расходы в размере 25 000 фунтов стерлингов за несоблюдение требований Постановления об отмывании денег 2008 года (Money Laundering Order Jersey 2008).

07.02.2020 Минфин РФ совершенствует трансфертное ценообразование

Минфином России предложены поправки, направленные на совершенствование контроля за трансфертным ценообразованием.

06.02.2020 Центробанки согласуют вопрос цифровых валют

Руководители центральных банков Евросоюза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Швеции и Японии договариваются о проведении в середине апреля 2020года встречи для согласования вопроса о своих цифровых валютах.

05.02.2020 Арбитражный суд оставил решение в отношении Erich Krause

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые подтвердили законность решения налогового органа, обязавшего компанию Erich Krause Finland, спонсора телепередачи "Своя игра", доплатить в российский бюджет около 45 миллионов рублей налогов и штрафов.

04.02.2020 Нидерланды откладывают введение реестра бенефициаров

В соответствии с Директивой (ЕС) 2018/843 Европейского парламента и Совета от 30 мая 2018 года о внесении поправок в Директиву (ЕС) 2015/849 о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма (EU directive 2018/843amending Directive (EU) 2015/849) Реестр бенефициаров в Нидерландах должен был быть введен с января 2020 года.

03.02.2020 Кипр готовит поправки в Закон о гражданстве

По процессу объявленного в конце прошлого года лишения Кипрского гражданства за инвестиции 26 человек никаких разбирательств предпринято не было.

31.01.2020 ОЭСР опубликовала заявление по итогам встречи 137 стран

31 января 2020 года ОЭСР опубликовала заявление по результатам встречи представителей 137 стран, уже присоединившихся к плану BEPS, по вопросам налогообложения прибыли международных компаний в условиях цифровой экономики.

30.01.2020 Банк Китая оштрафовали на 4 миллиона долларов

Банк Китая согласился заплатить французским налоговым органам крупный штраф.

29.01.2020 Снижение ставки НДФЛ в РФ для нерезидентов

Эксперты из Минфина предлагают принять закон, по которому будет снижен налог на доходы физлиц-нерезидентов до 13%.

27.01.2020 Кипр и Саудовская Аравия сдали ратификационные грамоты по MLI

23 января 2020г. Кипр и Саудовская Аравия сдали на хранение в ОЭСР ратификационные грамоты, которые подтверждают ратификацию Многосторонней Конвенции.


Новости 11 - 20 из 1977
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец Все

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

25.02.2020 13:41:00

Кипр недостаточно борется с отмыванием денежных средств?

12 февраля 2020 года орган Совета Европы по борьбе с отмыванием де ...

Подробнее

21.02.2020 17:32:00

Julius Baer обвиняется FINMA в отмывании денежных средств

Швейцарское Управление по надзору за финансовым рынком (далее – FI ...

Подробнее

20.02.2020 16:05:00

Европейский союз обновил «черный список» юрисдикций

Совет Европейского союза опубликовал 18 февраля 2020 года, обновле ...

Подробнее