Новости юрисдикций

20.03.2018 Центральный банк Сингапура наложил штраф на банк SCBS

19 марта 2018г. Центральный банк Сингапура (MAS) наложил штрафы в размере 5,2 миллионов долларов на банк Standard Chartered Bank (SCBS) и 2,1 миллиона долларов на компанию Standard Chartered Trust (Singapore) Limited (SCTS), предоставляющую услуги по обслуживанию компаний.

16.03.2018 Изменения в законодательстве Гонконга о контролирующих лицах компании

Согласно последним изменениям в законе «О Компаниях 2018» («The Companies (Amendment) Ordinance 2018») (the «Amendment Ordinance»), вступившим в силу с 01 марта 2018г., установлены новые требования для лиц, оказывающих существенное влияние на компанию (контролирующих лицах).

15.03.2018 Новый список ЕС

13 марта 2018 года Совет ЕС исключил Бахрейн, Маршалловы острова и Сент-Люсию из списка юрисдикций, не осуществляющих сотрудничество в налоговой сфере, однако добавил Багамские острова, Сент-Киттс и Невис и Виргинские острова (США).

14.03.2018 Изменения в валютном контроле в РФ

С 1 марта 2018 года вступила в силу новая Инструкция ЦБ РФ N 181-И от 16.08.2017 «О
порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам
подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о
единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их
представления».

13.03.2018 Компании, предлагающие налоговые схемы, будут отчитываться

Европейский парламент принял новое предложение, согласно которому банки, юридические компании, предлагающие своим клиентам оффшорные налоговые схемы, будут обязаны предоставлять информацию об этих схемах в центральную базу данных.

12.03.2018 ABLV Bank Luxembourg, S.A. признан стабильным

09 марта 2018 года Люксембургский коммерческий суд вынес решение об отказе регулятору запустить процесс ликвидации ABLV Bank Luxembourg, S.A. и назначил внешних администраторов, которые будут осуществлять работу в банке в ближайшие шесть месяцев до нахождения нового инвестора.

07.03.2018 В Великобритании ужесточены санкции

Управление по налогам и пошлинам Великобритании (HMRC) предупредило налогоплательщиков о приближении крайнего срока раскрытия информации об офшорных активах.

06.03.2018 ФНС России будет вести международные переговоры по автоматическому обмену

Правительство России уполномочило Федеральную налоговую службу проводить двусторонние переговоры с компетентными органами иностранных государств о заключении соглашений об автоматическом обмене финансовой информацией и страновой отчетностью и подписывать такие соглашения.

05.03.2018 В Великобритании покупку недвижимости надо доказать

Новая процедура проверки источников финансирования покупки недвижимости “Unexplained Wealth Order” (“UWO”) вступила в силу в Великобритании с 31 января 2018г.

04.03.2018 Гибралтар легализует блокчейн-компании, токены и ICO

В марте правительство Гибралтара опубликовало документ, раскрывающий дальнейшие планы и ключевые детали регулирования токенов и первичного предложения монет.

Новости 751 - 760 из 2383
Начало | Пред. | 74 75 76 77 78 | След. | Конец | Все