Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Платежи в долларах могут быть отменены - банки вводят дополнительные условия для их проведения

Платежи в долларах могут быть отменены - банки вводят дополнительные условия для их проведения


				24.08.2015
						 

Банк ABLV информирует своих клиентов о дополнительных требованиях к платежам в долларах, а также о возможной задержке платежей или даже отмене платежа, если:

- клиент признан банком политически значимым лицом (PEP) или клиентом высокого риска;

- страна получателя платежа включена в «Список особых стран» (доступен в банке), к платежам в которые применяется дополнительная комиссия;

- страна банка получателя – Кипр, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Швейцария или Эстония;

- платеж содержит совпадения с контрольными списками, в том числе связанными с санкциями, установленными США;

- назначение платежа не содержит значимую и точную информацию на английском языке.

Дополнительную информацию всегда можно получить у менеджера банка. Необходимо обратить внимание на то, что дополнительные требования касаются только платежей в долларах США, поскольку связаны с исполнением требований американского законодательства.

В связи с последними изменениями в международном налоговом законодательстве, клиентам всех банков рекомендуется уточнять возможные дополнительные требования при проведении платежей в долларах США, а также по возможности диверсифицировать валютные операции.

Источник: https://www.ablv.com/



Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

03.10.2019 18:47:00

Новые правила налогового резидентства РФ

Минфин России предложил ужесточить правила определения российского ...

Подробнее

01.10.2019 15:56:00

Отрицательные ставки в валюте в РФ

Банки РФ обратились в Банк России с предложением на законодательно ...

Подробнее

25.09.2019 17:30:00

Власти Украины снижают давление на бизнес

18 сентября 2019 года Верховная Рада Украины приняла законопроект ...

Подробнее