Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Платежи в долларах могут быть отменены - банки вводят дополнительные условия для их проведения

Платежи в долларах могут быть отменены - банки вводят дополнительные условия для их проведения


				24.08.2015
						 

Банк ABLV информирует своих клиентов о дополнительных требованиях к платежам в долларах, а также о возможной задержке платежей или даже отмене платежа, если:

- клиент признан банком политически значимым лицом (PEP) или клиентом высокого риска;

- страна получателя платежа включена в «Список особых стран» (доступен в банке), к платежам в которые применяется дополнительная комиссия;

- страна банка получателя – Кипр, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Швейцария или Эстония;

- платеж содержит совпадения с контрольными списками, в том числе связанными с санкциями, установленными США;

- назначение платежа не содержит значимую и точную информацию на английском языке.

Дополнительную информацию всегда можно получить у менеджера банка. Необходимо обратить внимание на то, что дополнительные требования касаются только платежей в долларах США, поскольку связаны с исполнением требований американского законодательства.

В связи с последними изменениями в международном налоговом законодательстве, клиентам всех банков рекомендуется уточнять возможные дополнительные требования при проведении платежей в долларах США, а также по возможности диверсифицировать валютные операции.

Источник: https://www.ablv.com/



Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

26.05.2020 11:27:00

Уэльс не будет помогать компаниям, зарегистрированным в налоговых гаванях

...

Подробнее

25.05.2020 16:45:00

Евросоюз оказывает помощь Польше

25 мая 2020 года Европейский Союз утвердил схему субсидированных займо ...

Подробнее

22.05.2020 14:21:00

Новые правила налогообложения контролируемых иностранных компаний в Украине

Президент Украины обратился к Кабинету Министров с предложением ра ...

Подробнее