Новости юрисдикций

03.10.2017 Черные списки в российских банках

Росфинмониторинг, ЦБ и банки со 2 октября 2017 г. начали обмениваться информацией о сомнительных клиентах, которым финансовые организации отказали в обслуживании в рамках «антиотмывочного» законодательства.

02.10.2017 Изменение тарифов эстонского Versobank AS

Начиная с 09.10.2017 в силу вступают новые тарифы Versobank AS. Изменения коснутся стоимости операций на иностранных фондовых биржах. 

29.09.2017 Швейцария и транснациональные компании

Федеральный совет Швейцарии принял Постановление об автоматизированном обмене информации между странами по транснациональным компаниям.

28.09.2017 Эстония начала формирование регистра бенефициаров

В феврале 2017 года был создан Законопроект о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма, в который будут имплементированы положения Четвертой директивы ЕС о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма.

27.09.2017 ФНС напомнила об изменении с 1 октября правил начисления пени по налогам

Федеральным законом от 30.11.2016 г. № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» были внесены изменения в НК РФ.

26.09.2017 ФНС РФ опубликует больше сведений о юрлицах

Приказом Минфина России от 25 августа 2017 г. № 135н был расширен состав сведений о юрлицах и ИП, подлежащих размещению на официальном сайте ФНС России.

25.09.2017 Банки Эстонии ужесточают клиентскую политику

Банки Эстонии в последнее месяцы плавно меняют политику в отношении клиентов — нерезидентов, а также резидентов – юридических лиц (эстонским компаниям), принадлежащих нерезидентам Эстонии.

22.09.2017 Австрия вводит Реестр Бенефициаров

Парламент Австрии принял закон, предусматривающий введение Реестра бенефициарных собственников (Beneficial Ownership Register).

21.09.2017 Заключительный этап налоговой амнистии Франции

Правительство Франции через официальный сайт предупредило налогоплательщиков, которые планируют воспользоваться налоговой амнистией, что они могут задекларировать свои ранее не учтенные доходы только до конца 2017 года.

20.09.2017 Эстония скорректировала программу предоставления ВНЖ

Власти Эстонии теперь намного пристальнее начинают следить за тем, поселился ли человек в Эстонии и соответствует ли его деятельность условиям и цели получения ВНЖ.

Новости 891 - 900 из 2417
Начало | Пред. | 88 89 90 91 92 | След. | Конец | Все