Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Публичный доступ к списку бенефициаров Шотландских партнерств

Публичный доступ к списку бенефициаров Шотландских партнерств


				06.07.2017
						

С прошлого года в рамках имплементации Четвертой директивы в Великобритании действуют новые правила, направленные на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем: предоставление информации по контролирующим компанию лицам (PSC). Таким образом, компании Великобритании обязаны вести Реестры лиц, обладающих «значительным контролем» над компанией и партнерством с ограниченной ответственностью (LLP).

В связи с этим, с 24 июля 2017 г. действующие шотландские партнерства с ограниченной ответственностью обязаны представить данные о бенефициарных владельцах в Companies House. Сделать это необходимо в течение 2-х недель, следующих после 24 июля, либо в течение 14 дней с момента внесения изменений. «Новые» партнерства с ограниченной ответственностью должны предоставить такую информацию при регистрации.

Актуальность информации о бенефициарах шотландского партнерства с ограниченной ответственностью необходимо подтверждать ежегодно. Для этого вводятся специальные формы подтверждения.

Отказ от выполнения требования о предоставлении информации в открытый реестр влечет за собой уголовную ответственность, а нарушение сроков подачи информации – штраф.

Источник: https://www.gov.uk/government/publications/scottish-qualifying-partnerships-people-with-significant-control/scottish-qualifying-partnerships-people-with-significant-control

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

07.06.2019 12:52:00

Сроки давности по налоговым спорам в РФ увеличатся?

Пленум Верховного суда РФ готовит постановление, которым могут удл ...

Подробнее

04.06.2019 17:54:00

Швейцария вводит автоматический обмен налоговой информацией

29 мая 2019 года Федеральный Совет Швейцарии подписал соглашения о ...

Подробнее

31.05.2019 12:59:00

Швейцария вводит автоматический обмен еще с 19 странами

В настоящее время более 100 стран взяли на себя обязательство прин ...

Подробнее