Закон о безопасной поисковой системе бенфициарного владения вступил в силу 30 июня 2017 г. в рамках выполнения БВО взятых на себя обязательств перед Великобританией о немедленном обмене информацией о бенефициарном владении. В целях имплементации Закона была запущена Система безопасного поиска бенефициарного владения (Beneficial Ownership Secure Search System, BOSS), которая начала действовать с 1 июля 2017 года.
Так, корпоративные юридические лица, а также регистрационные агенты обязаны «предпринять разумные шаги по выявлению бенефициарных владельцев» каждой из компаний на БВО, а затем загрузить полученные данные в систему BOSS в течение 15 дней с момента выявления такого лица либо организации.
Данные, отражаемые в системе:
В отношении компании: |
В отношении бенефициарного владельца: |
-Наименование; -Регистрационный номер; -Дата регистрации и состояние; -Юрисдикция места инкорпорации; |
-ФИО; -Адрес проживания; -Дата рождения; -Гражданство; |
За невыполнение требований по предоставлению информации на обязанное лицо налагается штраф до 250 000$ либо лишение свободы до 5 лет. За предоставление ложной информации – 75 000$ либо лишение свободы до 4-х лет.
Информация не будет публично открыта, однако к ней получат доступ компетентные органы БВО для обеспечения выполнения взятых страной международных обязательств. На данный момент, единственный иностранный орган, имеющий право потребовать от БВО провести поиск в системе – Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (отделение финансовой разведки).
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
25.04.2024 15:25:00
Финляндия ужесточает получение гражданства
Правительство страны одобрило ряд поп ...
23.04.2024 13:07:00
15 самых дорогих городов мира для строительства
Экономисты консалтинговой компании ...