В Великобритании покупку недвижимости надо доказать

Новая процедура проверки источников финансирования покупки недвижимости “Unexplained Wealth Order” (“UWO”) вступила в силу в Великобритании с 31 января 2018г. Данная процедура позволяет британским властям запрашивать информацию об источниках формирования средств владельцев английской недвижимости. В том случае, если владелец не может объяснить, на какие средства приобретена недвижимость, она может быть конфискована по решению суда.

Согласно распоряжению, которое выдается Высоким судом в Англии и Высшим судом в Шотландии, лица, подозреваемые в совершении преступлений, коррупции и получении взяток, должны будут предоставить информацию об источнике своих средств стоимостью свыше 50 000 фунтов стерлингов. Если лицо не сможет предоставить сведения об источниках происхождения своих средств, то оно может быть подвергнуто штрафу или задержано. В полномочия правоохранительных органов входит возможность изымать подозрительные объекты недвижимости, если лицо отказывается или не может предоставить сведения об источнике своих средств согласно закону о доходах от преступной деятельности (Proceeds of Crime Act).

Подобные нормы будут распространяться и на политических деятелей стран, находящихся за пределами Европейского союза.

Закон также предусматривает ответственность для компаний и партнерств в виде штрафа и привлечение к субсидиарной ответственности за содействие в уклонении от уплаты налогов (как в своей стране, так и за рубежом).

Источник:https://www.gov.uk/government/publications/circular-0032018- criminal-finances-act- unexplained-wealth- orders/circular-0032018- unexplained-wealth- orders