Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > ЦБ Кипра выпустил циркуляр по работе с компаниями «оболочками»

ЦБ Кипра выпустил циркуляр по работе с компаниями «оболочками»


				08.11.2018
						

02 ноября 2018 года Центральный Банк Кипра опубликовал циркуляр для всех кредитных и платежных организаций, относящийся к работе с компаниями «оболочками» (shell company).

В соответствии с циркуляром компании - «оболочки» - это компании, не имеющие фактического присутствия в стране регистрации, а также не осуществляющие деятельность в такой юрисдикции. Фактическое присутствие в стране подтверждается наличием офиса или здания, в котором органы управления компанией ведут деятельность.

В случае, если компания подпадает под вышеуказанные характеристики, а также не проходит аудит у лицензированного квалифицированного аудитора и/или имеет регистрацию в юрисдикции, включенной ОЭСР или ЕС в список стран, не сотрудничающих по вопросам обмена налоговой информацией, или не имеет налогового резиденства, то взаимодействие с такими компаниями должно быть прекращено.


Во всех остальных случаях, когда компания подпадает под понятие компании «оболочки», банки должны самостоятельно решить вопрос о возможности сотрудничества, обосновав и задокументировав свое решение.

В ближайшее время банки обязаны привести свою политику в соответствие с требованиями Центрального Банка Кипра.



Источник: https://kps.com.cy/wp-content/uploads/2018/10/Shell-Companies-2018.pdf


Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

03.10.2019 18:47:00

Новые правила налогового резидентства РФ

Минфин России предложил ужесточить правила определения российского ...

Подробнее

01.10.2019 15:56:00

Отрицательные ставки в валюте в РФ

Банки РФ обратились в Банк России с предложением на законодательно ...

Подробнее

25.09.2019 17:30:00

Власти Украины снижают давление на бизнес

18 сентября 2019 года Верховная Рада Украины приняла законопроект ...

Подробнее