США обвиняют швейцарскую трастовую компанию в создании тщательно продуманной схемы, известной как «Сингапурское решение», для вывода денег из Швейцарии через структуры в Гонконге и Сингапуре и обратно на счета в швейцарских банках.
Согласно обвинительному заключению Министерства юстиции (DoJ), трое американских клиентов использовали эту схему в период с 2009 по 2014 год, чтобы скрыть десятки миллионов долларов от налоговых органов США.
В обвинительном заключении Министерства юстиции США утверждается, что средства начинали движение с необъявленных счетов в швейцарском частном банке IHAG, а затем были переведены через Азию и обратно в тот же банк. Однако Министерство юстиции не обвиняло IHAG в правонарушениях.
Вместо этого обвинения были предъявлены шести профессионалам в области финансовых услуг и цюрихской компании Allied Finance Trust, которая, согласно данным Швейцарского коммерческого реестра, была ликвидирована в марте.
Швейцария продолжает подвергаться критике со стороны ФАТФ за неспособность пресекать деятельность адвокатов и других финансовых специалистов, якобы помогающих клиентам уклоняться от налогов.
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
25.04.2024 15:25:00
Финляндия ужесточает получение гражданства
Правительство страны одобрило ряд поп ...
23.04.2024 13:07:00
15 самых дорогих городов мира для строительства
Экономисты консалтинговой компании ...