Norvik Banka не будет открывать счета на оффшоры

AO Norvik Banka информирует о том, что начиная с 1-ого апреля 2016 г., согласно рекомендациям OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) и FATF (Financial Action Task Force), банк перестает принимать к рассмотрению дела потенциальных клиентов на открытие счетов, зарегистрированных в юрисдикциях:

• Ангилья (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

• Антигуа и Барбуда

• Объединенные Арабские Эмираты

• Содружество Багамских Островов

• Белиз

• Британские Виргинские острова

• Остров Буве

• Содружество Доминики

• Гернси (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

• Каймановы острова (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

• Республика Маршалловы Острова

• Остров Мэн (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

• Республика Панама

• Папуа — Новая Гвинея

• Республика Сейшельские Острова

• Федерация Сент-Кристофер и Невис

• Федерация Сент-Китс и Не́вис

• Сент-Люсия

• Сент-Винсент и Гренадины.

Банк рекомендует для открытия следующие юрисдикции: Великобритания (LLP, LTD, LP Шотландии), Кипр, Гонконг, Мальта, Лихтенштейн, государства-члены Европейского Союза, Канада.

Также, банк информирует, что с 1 апреля 2016 г. при восстановлении счета клиента Банк будет запрашивать полный пакет юридических документов компании, в соответствии с внутренней процедурой Банка.

Это значит, что процедура возобновления счета будет аналогичной процедуре первичного открытия счета.

Источник: www.norvik.eu