Новости юрисдикций

03.09.2019 Дерипаска - не олигарх?

2 сентября 2019г. адвокат Олега Дерипаски Эрик Феррари подал новое ходатайство в Окружной суд округа Колумбия о признании включения Дерипаски в санкционный список незаконным с объяснением почему его подзащитный не является олигархом.

02.09.2019 Люксембург продлил срок регистрации реестра бенефициаров

29 августа 2019 года на официальном сайте Люксембургского реестра бенефициаров объявили о продлении срока подачи заявок на регистрацию.

30.08.2019 Канада и Швейцария сдали ратификационные грамоты по MLI

29 августа 2019 года Канада и Швейцария сдали на хранение свои ратификационные грамоты в рамках Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой/налогооблагаемой базы и выводу прибыли/доходов из-под налогообложения (MLI).

26.08.2019 Швейцария выпустила руководство для блокчейн-компании

26 августа 2019 Управление по контролю над финансовым рынком Швейцарии (FINMA) выпустило руководство с требованиями по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем для блокчейн- компаний.

23.08.2019 Украина сдала ратификационную грамоту ОЭСР

8 августа 2019 года Украина сдала на хранение Генеральному секретарю ОЭСР документ о ратификации Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой/налогооблагаемой базы и выводу прибыли/доходов из-под налогообложения (MLI).

22.08.2019 AS “PNB Banka” начал выплачивать гарантированное возмещение

22 августа 2019 начался процесс выплат гарантированного возмещения клиентам AS "PNB Banka".

21.08.2019 Швейцария впервые предоставит данные по автоматическому обмену с РФ

14 августа после заседания Федерального Совета Швейцарии было официально подтверждено, что Швейцария в сентябре впервые обменяется информацией о счетах иностранных резидентов в банках в рамках CRS с 33 странами-партнерами по автоматическому обмену.

20.08.2019 Bank of America запустит криптовалютный кошелек

Американский банк, входящий в четверку крупнейших финансовых конгломератов США, запатентовал многоуровневую систему для хранения цифровых денег.

19.08.2019 Разъяснения ФНС РФ о деятельности холдинговых компаний

13 августа на сайте Федеральной налоговой службы РФ опубликовано Письмо от 08.08.2019 № ЕД-4-13/15696@ «О фактическом праве холдинговых компаний на доход от источников в Российской Федерации».

16.08.2019 PNB банк приостановил осуществление финансовых операций

С 15 августа 2019г. по решению Комиссии рынка финансов и капитала Латвии PNB Bank приостановил осуществление финансовых операций.

Новости 541 - 550 из 2430
Начало | Пред. | 53 54 55 56 57 | След. | Конец | Все