Новости юрисдикций

13.10.2021 Великобритания обновила рекомендации AML

Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC) обновила свое Руководство по оценке рисков борьбы с отмыванием денег (AML).

12.10.2021 Как Гонконг ответил на включение в «серый» список ЕС

Европейский союз 5 октября объявил о включении Гонконга в свой список для наблюдения за налоговым сотрудничеством.

11.10.2021 Twitter заставят заплатить

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приступила к взысканию трех штрафов на общую сумму в 8,9 млн руб. с социальной сети Twitter, следует из информации в банке данных исполнительных производств на сайте ФССП.

05.10.2021 Сбер – самый дорогой банк Европы?

Обыкновенные акции «Сбера» в ходе торгов на Московской бирже 5 октября обновили исторический максимум, преодолев отметку в 350 рублей за бумагу.

04.10.2021 Ящик Пандоры раскрыт?

Около 35 действующих и бывших руководителей и более 300 госслужащих со всего мира фигурируют в очередной информационной утечке об оффшорных компаниях.

04.10.2021 Сингапурское решение

США обвиняют швейцарскую трастовую компанию в создании тщательно продуманной схемы, известной как «Сингапурское решение».

01.10.2021 Visa создаст ресурс для конвертации цифровых активов

Платежная система Visa работает над созданием платформы, которая позволит конвертировать различные цифровые активы, включая токены, стейблкоины и национальные цифровые валюты (CBDC).

30.09.2021 ФАТФ собирается ужесточить правила бенефициарной собственности

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 20 августа завершила консультации по поправкам к рекомендации №24 «Прозрачность и бенефициарные собственники юридических лиц».

29.09.2021 Новые требования ЕС для компаний

Европейский союз до конца года выступит с официальным предложением отказать компаниям в налоговых льготах, связанных с использованием shell компаний.

24.09.2021 Китай объявил криптовалюту вне закона

Народный банк Китая (ЦБ КНР) объявил, что все связанные с криптовалютами транзакции являются незаконными и подлежат запрету.

Новости 121 - 130 из 2374
Начало | Пред. | 11 12 13 14 15 | След. | Конец | Все