Новости юрисдикций

06.03.2020 Банкротство Anglo Austrian AAB AGBank
Арбитражный суд Вены 2 марта 2020 года. открыл дело о несостоятельности в отношении активов банка Anglo Austrian AAB AG, назначен управляющий.

05.03.2020 Поправки в закон об отмывании денег в Эстонии вступают в силу

04.03.2020 PNB Banka объявил о собрании кредиторов

Виго Крастиньш, администратор процесса банкротства банка PNB Banka, сообщил о планируемом собрании кредиторов.

03.03.2020 Россия ратифицировала протокол об обмене финансовой информацией со странами СНГ

01 марта 2020 Президент РФ подписал Закон о ратификации Протокола об обмене информацией в электронном виде между странами СНГ (далее – Протокол).

02.03.2020 Изменения в реестре бенефициаров в Сингапуре

Управление по бухгалтерскому учету и корпоративному регулированию Сингапура (Accounting And Corporate Regulatory Authority, ACRA) объявило о намерениях ввести центральный реестр бенефициарных владельцев компаний.

28.02.2020 ОЭСР выпускает электронные инструменты

25 февраля 2020 ОЭСР были опубликованы IT-инструменты и инструкция по поддержанию технической реализации инициативы по соблюдению Договора ОЭСР - Treaty Relief and Compliance Enhancement (TRACE).

27.02.2020 Wells Fargo выплатит Минюсту США 3 млрд долларов

21 февраля 2020 года банк Wells Fargo опубликовал на своем сайте уведомление о выплате 3 млрд долларов Министерству юстиции США за урегулирование вопросов, связанных с уголовных преследованием.

26.02.2020 Первые страновые отчеты на Британских Виргинских островах

Налоговые органы Британских Виргинских островов получат первые страновые отчеты уже в начале марта 2020 года.

25.02.2020 Кипр недостаточно борется с отмыванием денежных средств?

12 февраля 2020 года орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег MONEYVAL в своем отчете призвала власти Кипра активнее заниматься борьбой с отмыванием денег, полученных преступным путем за пределами Кипра, и серьезнее подходить к замораживанию и конфискации иностранных доходов.

21.02.2020 Julius Baer обвиняется FINMA в отмывании денежных средств

Швейцарское Управление по надзору за финансовым рынком (далее – FINMA) выявило у банка Julius Baer массу недостатков, связанных с соблюдением правил по противодействию отмывания денежных средств - Anti-Money Laundering (далее – AML) в период с 2009 по начало 2018 года.