ABLV Bank определил список юрисдикций, с которыми он будет работать

С 16 мая 2016 года банк "ABLV Bank, AS" будет открывать счета только для корпоративных клиентов, зарегистрированных в списке разрешенных юрисдикций.

В список разрешенных юрисдикций попали 64 страны и территории: Андорра, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, БВО, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Гернси, Гибралтар, Голландия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Джерси, Израиль, Ирландия, Испания, Исландия, Италия, Канада, Казахстан, Кипр, Кыргызстан, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Маршалловы острова, Молдова, Монако, Норвегия, Остров Мэн, ОАЭ, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сейшельские острова, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, США, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швеция, Швейцария, Эстония, ЮАР.

Страны и территории, не входящие в вышеуказанный список, будут расцениваться как юрисдикции повышенного риска.

В связи с требованиями банков-корреспондентов "ABLV Bank, AS" вводит ограничения по отправке и зачислению платежей в долларах США, совершаемых или получаемых юридическими лицами, зарегистрированными в юрисдикциях повышенного риска.

Источник: www.ablv.com